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涉案资金400亿元！特大地下钱庄案告破

稿源：原创 2021-08-19 06:05

近日，扬州高邮警方通报，该市破获涉案金额逾400亿元特大“地下钱庄”案，主要犯罪嫌疑人落网。

警方通报，根据公安部打击“地下钱庄”专项行动部署要求，高邮警方近日通过对一条涉外案件线索的深挖研判，追踪分析相关资金去向，一举破获吴某等人非法从事资金汇兑“地下钱庄”案，抓获主要犯罪嫌疑人吴某等2人，现场查获十余张用于非法买卖外汇的境内外银行卡、U盾、电脑、手机等作案工具。吴某对2015年以来伙同他人非法买卖外汇百亿元的犯罪事实供认不讳，其他涉案嫌疑人正在侦办中。

记者了解到，2020年，高邮市居民李某来到公安机关报案，称自己与他人合伙在境外投资时遭遇诈骗，损失600余万元。办案人员询问报案人相关情况时，发现该投资款并未通过正规渠道出境，而是通过诸多个人账户层层周转，这些个人账户普遍存在交易对手多、集中转入分散转出等特征。

经对1000多个关联资金账户深度筛查甄别，相关线索表明，吴某等人存在通过“地下钱庄”非法从事资金汇兑的违法犯罪事实。办案人员辗转多地，历时19个月，成功锁定嫌疑人。

经查，2018年以来，该犯罪团伙以境外“金融城”为据点，采用境内外资金对敲的方式，通过“地下钱庄”完成资金非法汇兑和转移，涉案金额累计400亿余元，涉及江苏、上海、湖南、浙江、福建、辽宁等多个省市。

办案人员表示，通过“地下钱庄”非法买卖外汇，虽然无须提交真实性材料，但中间存在巨大的资金风险。一旦“地下钱庄”的人员跑路，就会形成实质性资金损失。

警方正告，经营“地下钱庄”是违法犯罪行为，通过“地下钱庄”非法买卖外汇也是违法违规行为。广大群众一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过“地下钱庄”转移资金，不但不受法律保护，还可能面临财产损失和法律风险。